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Memoria de Sostenibilidad 2018
de la mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes o representados. En
caso de empate decidirá el voto del Presidente o quien le sustituya.
Número de reuniones
En 2018 el Consejo de Administración se reunió en 12 ocasiones. Dichas se-
siones se convocaron con suficiente antelación, quedando a disposición de
los Consejeros, por vía telemática, en la aplicación informática corporativa
Tragsanet, la documentación explicativa de cada uno de los asuntos inclui-
dos en el orden del día.
Todas las reuniones tuvieron lugar con asistencia personal y/o delegación de
voto.
La siguiente tabla muestra la relación de los Consejos de Administración
celebrados en el ejercicio 2018:
Información a los Consejeros
La Dirección de la Sociedad y la Secretaría del Consejo de Administración faci-
litan a todos los Consejeros la información relativa a todos los asuntos que se
vayan a someter a su consideración. Además de la información relativa a los
asuntos que se sometan al propio Consejo, los Consejeros tienen el derecho
a recabar información sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la So-
ciedad. Estas peticiones de información se canalizan a través de la Presidencia
o de la Secretaría del Consejo de Administración, en su caso.
Con carácter general, cuando se vaya a someter al Consejo de Administración
alguno de los temas que requiera acuerdo expreso del mismo, junto con la
convocatoria de la reunión del Consejo, y siempre con la suficiente antela-
ción, se remite la documentación completa del asunto de que se trate, inclui-
dos los informes que sobre las propuestas correspondientes hayan elaborado
los servicios de la Sociedad.
La Dirección de la empresa realiza un informe económico mensual del que se
da cumplido conocimiento a los Consejeros, a través de la aplicación informá-
tica corporativa Tragsanet, comentándose los aspectos más destacables del
mismo en la correspondiente sesión del Consejo.
Cada uno de los Consejeros cuenta con una clave personal para acceder al
sistema Tragsanet, espacio de colaboración en red en el que se ha incluido
la información y las actas correspondientes a las sesiones del Consejo de
Administración celebradas. Dicho espacio de colaboración se actualiza pe-
riódicamente, incorporándose la documentación de soporte de los asuntos
incluidos en el orden del día de cada sesión del Consejo, las actas de las mis-
mas, así como otra documentación que se considera de interés con relación
a la vida societaria.
Consejos de Administración Tragsa
Sesión nº
Fecha
Nº Consejeros
Nº Consejeros
Nº Consejeros
Presentes
Representados
Ausentes
471
30/01/2018
14
0
1
472
27/02/2018
9
6
0
473
08/03/2018
12
1
1
474
24/04/2018
9
6
0
475
29/05/2018
10
5
0
476
26/06/2018
10
3
2
477
24/07/2018
10
3
1
478
06/09/2018
12
3
0
479
25/09/2018
12
3
0
480
30/10/2018
11
4
0
481
27/11/2018
12
3
0
482
18/12/2018
13
2
0