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Grupo Tragsa
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Cuentas anuales consolidadas
Consejo de Administración
Estructura y composición del Consejo de Administración
La administración de la sociedad corresponde a un Consejo de Administra-
ción constituido por cuatro miembros como mínimo, y quince como máximo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de los Estatutos Sociales.
Composición
A 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de Tragsa está inte-
grado por 15 Consejeros y por un Secretario no Consejero. El presidente del
Consejo de Administración ocupa también el cargo de primer ejecutivo de
Tragsa.
El Consejo consta de un Consejero Ejecutivo (Presidente de Tragsa), 2 Conse-
jeros Independientes (Representante de UGT-FICA y Representante de FECO-
MA-CCOO) y 12 Consejeros Dominicales (resto de consejeros).
Comisión de Auditoría
Responsabilidades
Las responsabilidades de la Comisión de Auditoría son:
•
Informar al Consejo de Administración sobre los acuerdos a tomar en Jun-
ta General de Accionistas con relación a la aprobación de las cuentas, y la
evaluación de la gestión de la compañía durante el ejercicio, la propuesta
de nombramiento de auditores y los sistemas de control interno.
•
Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad.
•
Informar sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de
su competencia.
Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa
y Prevención de Riesgos Penales
Responsabilidades
La Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención de Ries-
gos Penales, tiene las siguientes responsabilidades básicas:
•
Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de las obligaciones
establecidas en el Reglamento Interno del Consejo de Administración,
informar al Consejo de su cumplimiento, emitir los informes y propuestas
correspondientes y, en su caso, proponer las medidas a adoptar en caso
de incumplimiento.
•
Proponer e impulsar la política de responsabilidad corporativa de la So-
ciedad.
•
Elaborar anualmente un informe sobre política de responsabilidad cor-
porativa y sobre el grado de cumplimiento de la misma por parte de la
Sociedad.
•
Supervisar y controlar el cumplimiento del modelo de prevención de ries-
gos penales.
•
Gestionar el canal de denuncias.
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSATEC)
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (Tragsatec) es una sociedad
anónima española participada en un 100% por Tragsa, cuya creación fue au-
torizada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 junio de 1989.