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Grupo Tragsa
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Ética y Transparencia
financieros, y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su
rentabilidad financiera.
La actividad del Grupo y las operaciones a través de las cuales se ejecuta,
están expuestas a los siguientes riesgos financieros:
•
Riesgo de mercado.
•
Riesgo de crédito.
•
Riesgo de liquidez.
La política de gestión del riesgo financiero llevada a cabo por el Grupo Tragsa
identifica, analiza, evalúa y cubre los riesgos financieros relacionados con la
estrategia de negocio.
Control Interno
El
Plan Anual de Auditoría Interna
(PAAI) 2018 se encuentra ejecutado en un
100%. Inicialmente, constaba de 89 procesos, a los que se han añadido 2 pro-
cesos y se ha anulado 1 de los iniciales, por lo que se han ejecutado un total de
90 procesos.
De ellos, 70 se han realizado en el ámbito de las auditorías sobre
riesgos técnicos operacionales, 19 en el entorno de las auditorías del ámbito
corporativo, que cubren las áreas de la responsabilidad social corporativa, ase-
guramiento de activos, así como de fiabilidad de los procedimientos en los ám-
bitos Económico Financiero, Recursos Humanos, Jurídico y Sistemas de Gestión
de la Información y 1 proceso de seguimiento de las incidencias detectadas.
Todos los procesos que se realizan tienen en cuenta el riesgo de fraude.
Se ha incluido una fase informatizada de seguimiento y evaluación continua
de las medidas adoptadas para prevenir las incidencias y/o irregularidades
detectadas por cada una de las unidades organizativas auditadas en los dis-
tintos programas llevados a cabo, habiéndose comprobado una mejora ge-
neralizada en la gestión en las unidades objeto de auditorías anteriores.
Con independencia de los procesos incluidos en el PAAI 2018, en el ejercicio
se han incluido en seguimiento: 20 procesos del último trimestre de 2017 y 61
de 2018, de estos 81 procesos, 10 no tenían incidencias. En total 71 procesos
han incorporado recomendaciones al sistema de seguimiento en 2018, que
deberán quedar implementadas entre 2018 y 2019.
En consecuencia, las incidencias de los trabajos que han entrado en se-
guimiento durante el ejercicio 2018 han ascendido a 418, con el siguiente
desglose: 33 en el Ámbito Económico-Financiero (ECO-FIN), 6 respecto a
Recursos Humanos (RRHH), 18 relativas a Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), 93 en el de Producción (PROD), 101 en el ámbito de
Compras (COMP), 109 respecto a Sistemas de Gestión de la Calidad y Ges-
tión Medioambiental (SGCGA) y 58 en el de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL). Con respecto al nivel de riesgo 48 son de riesgo alto, 96 de riesgo mar-
ginal y el resto se reparten entre el riesgo medio (141) y bajo (133).
Las
418 incidencias
detectadas suponen una ligera reducción con respecto
a las 440 de 2017, que confirma la tendencia decreciente iniciada en 2014,
primer año con registros sistemáticos.
Cabe indicar también que no se han realizado trabajos cuyo objetivo haya
sido la evaluación de los centros de trabajo del Grupo Tragsa en materia de
Derechos Humanos o en los que se haya evaluado el impacto de los Dere-
chos Humanos, ya que no se han detectado riesgos en este sentido.